14:45
Перспективи легалізації беттінга в Україні до сих пір залишаються туманними.
І якщо уряд Арсенія Яценюка зробило спробу легалізувати ринок ставок - запропонувало закон, який регламентує правила ведення цього бізнесу, то нинішній уряд Володимира Борисовича Гройсмана поки байдуже до його легалізації. І це в той момент, коли ринок ставок поступово ділять між собою великі гравці, підраховуючи прибуток, потроху витісняючи слабкі компанії.
Трінчер-Голубчик
З самого початку свого бізнесу в сфері беттінга Анатолій Голубчик приймав ставки для pinnacle.com . Це досить авторитетна букмекерська контора в світі. Правда, зареєстрована вона на островах і час від часу у неї бувають проблеми з владою різних країн світу. Коли ж ставки зросли до пристойних розмірів, він зрозумів, що пора створювати свою справу.
Як талановитий аналітик в області спортивного прогнозування проявив себе Вадим Трінчер, хороший гравець в покер, приємний у спілкуванні людина. Згодом Анатолій Голубчик запросив його в якості партнера в свій бізнес. Таким чином склалася ОПГ міжнародного масштабу. Маючи непогані знайомства в середовищі російських Америки, в Україні і в Росії, «фірма» дуже швидко набрала обертів і почала приймати ставки на спортивні події тільки для багатих.
Ставки від $ 100.000 до $ 1 млн.- звичайна справа, якщо в грі банкір, олігарх або політичний діяч. Штаб квартирою стала квартира Вадима Трінчера в нью-йоркському Трамп-Тауері, поверхом нижче самого Дональда Трампа. Свою підтримку і захист грошей в Росії їм забезпечував відомий кримінальний авторитет Алімжан Тохтахунов (на прізвисько «Тайванчик»). Як відомо, «Тайванчик» не може покинути межі Росії через те, що розшукується американськими властями і Інтерполом як лідер злочинного угруповання.
Хто ж ставив такі великі ставки?
Список досить великий, але серед української публіки найвідоміші - Ігор Коломойський, брати Суркіси (їм заборонений в'їзд в США як представникам мафії), депутат Олександр Онищенко (біг від української феміди в Британію), бізнесмен Гарік Корогодський, банкір і власник готелів Леонід Юрушев, депутати Верховної Ради Нестор Шуфрич, Олександр Єфремов (нині під слідством), інші. Всі ці прізвища стали відомі завдяки інформації, що просочилася в ЗМІ інформації. Серед американських гравців можна назвати досить відомих в США людей, серед яких - Леонардо Ді Капріо, Метт Деймон, Бен Аффлек, Піт Сампрас.
Справа процвітала, поки фігурантами не зацікавилася Федеральне бюро розслідувань США, яке запідозрило, що діяльність Вадима Трінчера і Анатолія Голубчика носить відверто незаконний характер і поставило їх телефони на прослуховування.
«Паралельно діяла пов'язана зі згаданою вище кримінальною структурою угруповання Нахмада - Трінчера, головну роль в керівництві якої грали Хіллель Хеллі Нахмад, Ной Зігель на прізвисько Оракул і Ілля Трінчер».
джерело: OCCRP .
«Діяльність продовжувала розгортатися в ще більших масштабах - постійно збільшувалася прибуток. Голубчик зайнявся відкриттям в США незаконних покерних будинків, «віджиманням» підприємств на території України, рекетом, іншим супутнім «брудним» бізнесом на території України і Росії.
Арешти і звинувачення впали на членів угруповання «як сніг на голову». У справі проходило понад 100 осіб, а звинувачення пред'явлені 30 учасникам ОЗУ. За даними обвинувального висновку, угрупованню вдалося «відмити» не менше $ 100 мільйонів, через всілякі схеми (через офшори). Ключовими людьми в організації виявилися все ті ж Анатолій Голубчик і Вадим Трінчер ».
«Після арешту в 2013 році Голубчик теоретично загрожувало від 90 до 115 років в'язниці, але завдяки угоді з Управлінням Нью-Йоркській прокуратури США про визнання провини в причетності до« злочинного змовою з метою вимагання і зв'язках з російсько-американської злочинним угрупованням »відбувся меншим терміном . Згідно угоді, кожен з них зобов'язався віддати в дохід держави готівку і нерухомість на загальну суму $ 20 млн . Голубчик і Трінчер були засуджені до п'яти років тюремного ув'язнення ».
Джерело: « Форбс ».
«Американська в'язниця досить ліберальна. Цікаво, що навіть з в'язниці, куди потрапили організатори підпільного міжнародного тоталізатора, вони якось прокручували свої справи закриваючи свої борги і продовжуючи свою незаконну діяльність.
Не всі справи міжнародного тоталізатора були прикриті. Наприклад, практично ніяк не постраждав російський і український сектор їх бізнесу - гарантами нерухомості групи Трінчера-Голубчика в Україні стали брати Суркіси, які сховали активи мафії. Брати Суркіси традиційно виступали гарантами безпеки тоталізатора для VIPов Трінчера-Голубчика.
Деякі ж колишні партнери Трінчера-Голубчика, навпаки, з якоїсь причини впали в немилість. У всякому разі, колишньому партнеру - Андрію Некрасовська, Анатолій Голубчик погрожував фізичною розправою навіть з в'язниці, а все через те що Некрасовський відмовився брати участь в рекеті і в схемах по відмиванню «брудних» грошей. Андрій Некрасовський відомий в Києві як бізнесмен у сфері нерухомості. Є свідки, які підтверджують, що Анатолій Голубчик погрожував бізнесменові Некрасовська тим, що вб'є його і що між ними стався конфлікт через те, що Некрасовський призупинив всі справи з голубчику, після чого Некрасовський, скоріш за все, покинув Київ з метою особистої безпеки.
В Україні слідчі дії у справі Трінчера-Голубчика не велися, хоча автору статті відомо більше десяти епізодів їх злочинної діяльності в країні. У грудні 2016 року обидва керівника ОЗУ повинні вийти з в'язниці достроково за зразкову поведінку. Можливо, що вони ще зроблять спробу повернення на ринок ставок України і Росії відразу після виходу з тюремного ув'язнення, а це грудень-січень 2016-17 років, і ймовірно почнуть жорстко усувати конкурентів в боротьбі за багатих клієнтів їх тоталізатора ».
Швіндлерман і інші
В кінці 2015 року, як повідомляє censor.net, Едуард Швіндлерман опинився під слідством. Клопотання про арешт подало Головне слідче управління МВС. Було проведено так само обшук за місцем проживання керівника букмекерської контори «Парі-Матч». Здавалося - це кінець діяльності «Парі-Матч» в Україні. А ні?! Шляхом інтриг, натиску і переговорів Едуард Швіндлерман викрутився і судячи з усього відкупився. Ми не знаємо всіх подробиць угоди, але кажуть, що Едуард Швіндлерман спочатку був сильно побитий невідомими в під'їзді, а потім щедро заплатив. Таким чином справа «Парі-Матч» було практично зведено нанівець. Більш того, незаконний договір, гарантом якого виступили впливові особи, передбачав подальшу діяльність на ринку ставок України.
«Як стало відомо, в ході розслідування на співробітників слідчого управління МВС здійснюється тиск співробітниками інших силових відомств. Хтось продовжує «кришувати» нелегальний азартний бізнес в Україні і заробляти на цьому величезні гроші ».
Джерело: « цензор ».
«Існують всілякі чутки на ринку про те, за що МВС злюбило Едуарда Швіндлермана. Хтось цілеспрямовано нацькував МВС на «Парі-Матч». Дав наводку на нього через довірених осіб. І ми вважаємо, що це справа рук того ж Анатолія Голубчика оскільки це старий ворог власника «Парі-Матч». Між ними вже давно існує смертельна ворожнеча і конкуренція. Конкуренція через багатих клієнтів не тільки посварила Швіндлермана з голубчику, а й перетворила їх в особистих ворогів. Можливо, що після виходу Анатолія Голубчика з федеральної в'язниці США, Едуард Швіндлерман може виявитися наступним у списку на знищення після Андрія Некрасівській ».
Ставки на спорт
Як стало відомо з ЗМІ 20 вересня 2016 року силовики зробили безпрецедентний рейд в 28 офісах компанії «Фаворит спорт» і Favbet, а також за місцем проживання осіб, причетних до компанії. Повідомляється, що при цьому вони вилучили майже 1 000 одиниць сучасного комп'ютерного та серверного обладнання, яке використовувалося в «злочинній схемі», документацію, ігрові пристрої та понад сім мільйонів гривень готівкою.
«Правоохоронці діяли одночасно двома групами. Одна група прийшла в офіс і займалася керівництвом компанії, яке навіть не знало, що друга слідча група в цей момент поїхала на технічний майданчик вилучати сервери. Тобто керівництво компанії дізналося про вилучення серверів вже постфактум і не могло втрутитися ».
Джерело: « АІН ».
«Цей рейд є хорошим прикладом того, в якому безправ'ї знаходяться компанії, які займаються ігровими ставками. І навіть добре організоване і проплачений в пресі «обурення випадкових громадян і юристів» ніяк не вплинуло на хід цієї справи ».
«За версією силовиків, якась невстановлена група осіб організувала і проводила азартні ігри, за допомогою чого фінансувала терористів».
Джерело: « Internetua ».
«Вся конфіскована техніка та готівку перейшла у власність держави. І хоча власники «Фаворит спорт», швидше за все, уникли відповідальності у цій справі, як виявилося, вони не є підозрюваними в цій кримінальній справі, але все ж завдані збитки підприємству значний. І це є ще однією доброю ілюстрацією на користь того, що закон регламентує ставки необхідний ».
Плюс один
Як відомо, 6 квітня близько 13:30 біля київського спортивного клубу «КСК» був убитий Тарас Зіновенко на прізвисько «Тарік», в минулому бандит і кримінальний авторитет. 8 куль випущених в автомобіль виявилися смертельними для нього. Само по собі вбивство гідно окремої статті, так як виконавець спрацював дуже грамотно. І хоча в пресі активно обговорювалися можливі замовники цього злочину - злодії в законі, у автора статті є своя версія події.
«Тарік» ніяк не був пов'язаний з букмекерських бізнесом, але в період перед вбивством він активно вів переговори з якимось бізнесменом з бізнес-кола Анатолія Голубчика, який пропонував витіснити з ринку одного з операторів ставок і отримати частку в його підприємстві. Ця частка покладалася бізнесменові за багатих клієнтів, яких він туди заведе. Це був їх перший діловий контакт. «Тарік» повинен був організувати свавілля (натиснути на власника, якщо він затявся), щоб бізнесмен отримав хороший відсоток в цій букмекерській конторі. Бізнесмен зацікавив «Таріка», і той погодився допомогти за гарну винагороду.
Але, в кінці-кінців, бізнесмен домовився про своє відсотку в тоталізаторі полюбовно і «Тарік» виявився непотрібним, зовсім. Через знайомих бізнесмен знав, що у «Таріка» поганий характер і з ним будуть проблеми. І щоб не ділитися - замовив кілера. Благо, що ціни на цю послугу підупали, а фахівців на ринку досить багато. Кілер діяв напевно, адже «Тарік» відмовився від використання броньованих вікон в своєму автомобілі досить давно, тобто втратив пильність. Про це теж знали всі.
А ситуація, яка склалася на той момент в спортивному клубі, ніяк не вплинула на це вбивство, а є лише чистим збігом. Всім відомо, що спортклуб «КСК» ніколи не приносив хороший дохід і є нині збитковим підприємством.
PS Коли стаття вже була практично готова, стало відомо, що Арсен Аваков, міністр МВС, публічно закликав легалізувати ринок ставок. Є надія, що тоталізатори в наступному році розпочнуть роботу легально.
Хто ж ставив такі великі ставки?А ні?
Корзина пуста
