Казахстанський банкір, колишній заступник мера Астани, старший онук президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Нурали Алієв, як з'ясувалося з журналістського розслідування "Панамські документи" , Є власником двох офшорних компаній Alba International Holdings і Baltimore Alliance Inc., зареєстрованих на Британських Віргінських островах, повідомляється на сайті Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCPR).

Документи, що показують, що Нурали Алієв, онук Назарбаєва і син Дариги Назарбаєвої, заступника прем'єр-міністра Казахстану, є власником двох офшорів, були отримані журналістами німецької газети Suddeutsche Zeitung спільно з International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) і OCCPR.

Перший офшор - компанія Alba International Holdings , Яка, за документами, "має банківські рахунки на Кіпрі", але не веде ніякої діяльності. Як пише сайт, це так звана "полична компанія", яка "лежить на полиці", поки не знадобиться. Такі компанії зазвичай створюються, щоб заощадити час на реєстрацію нової компанії, коли клієнти хочуть швидко перевести гроші або активи. Крім того, такі структури можуть бути корисні для іміджу при подачі заявок на кредити або при пошуку інвесторів: давно існуюча компанія вигідно відрізняється від недавно створеної.

Новим власником Alba 15 вересня 2014 року став інша компанія Invirogate Group, про яку нічого не відомо, крім того, що власником її, судячи з імені, дати народження і фотографії, прикріпленою до файлу, є Нурали Алієв.

Alba International, по документам , Очолює 33-річний казахстанец Аскар Тарабана, який живе в Дубаї, де є представником компанії KZ Capital General Trading LLC , Що займається роздрібною та оптовою торгівлею. Аскар Тарабана - син Балташа Тарабаєва, колишнього заступника голови правління державної "Аграрної кредитної корпорації", створеної постановою уряду Республіки Казахстан від 25 січня 2001 роки для кредитування аграрного сектора. У квітні 2011 року Балташ Тарабана був заарештований і звинувачений в шахрайстві, обмані, зловживанні довірою і службовим становищем за вимагання у сільськогосподарській компанії 170 000 доларів (101 мільйона тенге). Суд засудив його до п'яти років позбавлення волі умовно, але рішення пізніше було переглянуто, оскільки Тарабана повернув гроші фірмі.

Другий офшор, що належить Алієву, - компанія Baltimore Alliance . У список її акціонерів Алієв було включено в 2008 році. Ця компанія придбала 23-метрову моторну яхту класу люкс, вартість якої, за приблизними оцінками, - понад 1,8 млн доларів. Документи Mossack Fonseca показують, що Алієв сам вибрав для неї назву - Nomad. Яхта була зареєстрована на Британських Віргінських островах 11 червня 2008 року, в той же день ім'я Алієва було внесено до реєстру акціонерів, причому запит був представлений якимсь Курманбаевим, прізвище якого регулярно зустрічається в документах офшорів, пов'язаних з Алієвим.

Втім, 20 листопада під час перевезення з італійської Генуї в гавань Джебель-Алі в ОАЕ судно було пошкоджено. Його довелося пришвартувати в італійському порту Сівітавеккіа в Тірренському морі неподалік від Риму. Капітан намагався зв'язатися з судноплавною компанією для отримання інструкцій, але протягом 17 днів її долею ніхто не зацікавився, тому вона залишилася в італійському порту. У 2011 році Алієв вирішив продати пошкоджену яхту. 25 липня 2011 року компанія Baltimore Alliance разом з яхтою була продана виробникові яхти - компанії Astilleros Astondoa SA за один фунт "без боргів, платежів, застав і заставних". "Неясно, чи не була ця угода зустрічній продажем" (старої яхти в рахунок покупки нової), відзначає сайт.

Алієв не відповів на спільний запит ICIJ і OCCPR, які попросили про коментарі.

Алієв Нурали Рахатовіч народився 1 січня 1985 року. Згідно з офіційною біографією, в 19 років (у 2004 році) він став президентом компанії "Цукровий центр" (провідного виробника цукру в Казахстані), яка перебувала у власності його батька, Рахата Алієва, який обіймав багато різних посад на держслужбі - від начальника податкової поліції Казахстану, заступника начальника державної служби розвідки до заступника міністра закордонних справ і посла Казахстану в Австрії. У 2007 році Алієв посварився з президентом і поїхав з країни. Казахстанські власті пред'явили йому звинувачення в замовленні вбивства лідера казахської опозиції Алтинбека Сарсенбаєва і двох випадках викрадення людей. У лютому 2015 року Рахат Алієв був знайдений повішеним в австрійській тюремній камері, де він утримувався в попередньому ув'язненні за звинуваченням у вбивстві.

Нурали Алієв, як зазначає сайт OCCPR, не сварився з дідом. У 2006 році він став заступником голови АТ "Нурбанк", з 2007 по 2008 рік був головою ради директорів "Нурбанка", з 2008 по 2013 рік був керуючим директором Банку розвитку Казахстану, причому цей пост він зайняв перед своїм 24-річчям. У 2012 році Нурали Алієв потрапив в Forbes як "наймолодший мільярдер у країні". Через рік його статки оцінювалися журналом в 200 мільйонів доларів. У грудні 2014 року Алієв був призначений заступником мера Астани, в березні 2016 року він пішов з цієї посади.

Влада Казахстану, в тому числі Нурсултан Назарбаєв, неодноразово закликали місцевих бізнесменів не ховати кошти в офшорах, нагадує сайт OCCRP.

Нагадаємо, що внутрішні записи реєстратора офшорів Mossack Fonseca послужили основою "Панамських документів" - найбільшим витоком в історії журналістики. Влада кількох європейських країн позитивно відгукнулися про викривальних матеріалах і висловили готовність розслідувати випадки відмивання грошей.

Частина "Панамських документів" присвячена оточенню президента Росії Володимира Путіна. Крім того, в розслідуванні розповідається про офшорні схемах за участю російських парламентаріїв , губернаторів , силовиків , Сім'ї міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва і глави прес-служби Кремля Дмитра Пєскова.