Ілюстрація / REUTERS

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, повідомлено про підозру колишньому генеральному консулу Грузії в м Одеса Нішніанідзе Т.Т. в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, і в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 209 КК України », - написала вона.

Читайте також В Одесі облили фарбою ще один російський банк (фото)

Досудовим розслідуванням встановлено, що Нішніанідзе, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, в період з червня 2012 по листопад 2013 роки надав до податкового органу документи на відшкодування понад 17 млн ​​грн податку на додану вартість (ПДВ) за нібито придбаний товар в фірмових брендових магазинах, які розташовані на території Києва та Одеси, що відповідно дає підставу повернення їм, як іноземцям, податку на додану вартість.

«Таким чином, сумарна вартість« придбаних »працівниками консульства брендового одягу та інших товарів за власні кошти має бути щодня понад 100 млн грн, або понад 12 млн дол. США за відповідним курсом на той час. Безпосередньо собі Нішніанідзе Т.Т. заявив і отримав до відшкодування ПДВ в розмірі понад 4 млн грн. Зазначені кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок і в подальшому зняті їм готівкою в банківських терміналах м. Одеси та м. Києва на власні цілі. При цьому частина ПДВ в розмірі майже 1 млн грн Нішніанідзе Т.Т. відшкодовано за вчинення покупок в періоди, в які той не перебував на території України і фізично купувати ніяких товарів не міг », - повідомила вона.

Зараз вирішується питання про обрання колишньому генеральному консулу Грузії в Одесі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter